Investor Relations
基於商業運作必須符合可持續發展的想法，企業除了考慮自身的殘正和經營狀況外，頁要加入其對社會和自然所造成的影響的考量。
一、本年度董事會開會次數共 5 次，彙總如下
| 會議日期 | 董事親自出席 | 董事委託出席 |
|---|---|---|
| 2024/01/24 | 7 | - |
| 2024/02/26 | 7 | - |
| 2024/05/07 | 7 | - |
| 2024/06/18 | 7 | 1 |
| 2024/08/08 | 8 | - |
二、董事出列席情形如下
| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數 | 委託出席次數 | 實際出席率 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 董事長 |
播勤投資(股)公司
代表人：隋台中 |
5 | - | 100% | - |
| 董事 |
播勤投資(股)公司
代表人：陳淑愛 |
5 | - | 100% | - |
| 董事 | 張山輝 | 5 | - | 100% | - |
| 董事 | 陳艶輝 | 5 | - | 100% | - |
| 獨立董事 | 周保亨 | 5 | - | 100% | - |
| 獨立董事 | 黃正男 | 5 | - | 100% | - |
| 獨立董事 | 周啟文 | 4 | 1 | 80% | - |
| 獨立董事 | 蘇炳章 | 2 | - | 100% | 113.06.18新任 |
註1：實際出席率(%)以其在職期間董事會開會次數及其實際出席次數計算之。
註2：113.06.18股東常會增選獨立董事一席。
相關檔案 :
一、本年度董事會開會次數共 7 次，彙總如下
| 會議日期 | 董事親自出席 | 董事委託出席 |
|---|---|---|
| 2023/02/08 | 7 | - |
| 2023/03/22 | 7 | - |
| 2023/05/02 | 7 | - |
| 2023/06/13 | 7 | - |
| 2023/08/09 | 7 | - |
| 2023/08/15 | 6 | 1 |
| 2023/11/08 | 6 | 1 |
二、董事出列席情形如下
| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數 | 委託出席次數 | 實際出席率 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 董事長 |
播勤投資(股)公司
代表人：隋台中 |
7 | - | 100.00% | 112.06.13連任 |
| 董事 |
播勤投資(股)公司
代表人：陳淑愛 |
- | - | - | 112.11.8新任 |
| 董事 |
播勤投資(股)公司
代表人：鐘世英 |
5 | 2 | 71.43% | 112.11.8卸任 |
| 董事 | 張山輝 | 7 | - | 100.00% | 112.06.13連任 |
| 董事 | 陳艶輝 | 7 | - | 100.00% | 112.06.13連任 |
| 獨立董事 | 周保亨 | 4 | - | 100.00% | 112.06.13新任 |
| 獨立董事 | 黃正男 | 7 | - | 100.00% | 112.06.13連任 |
| 獨立董事 | 周啟文 | 7 | - | 100.00% | 112.06.13連任 |
| 獨立董事 | 陳秀妍 | 3 | - | 100.00% | 112.06.13解任 |
註1：實際出席率(%)以其在職期間董事會開會次數及其實際出席次數計算之。
註2：112.06.13股東常會完成第16屆董事改選。
註3：112.11.08法人董事播勤投資股份有限公司改派代表人，鐘世英董事卸任，陳淑愛董事就任。
三、董事會評鑑執行情形
本公司已完成2023年度董事會績效自評，評估結果已提送2024年2月26日董事會報告，作為檢討及改進之依據。董事會內部績效自評整體平均分數為95.56分(滿分100分)，個別董事成員績效自評整體平均分數為99.38分(滿分100分)，審計委員會及薪資報酬委員會內部績效自評整體平均分數皆為98.91分(滿分100分)，顯示董事會運作情形良好，本公司亦會針對得分較低之題型持續精進。
相關檔案 :
一、本年度董事會開會次數共 6 次，彙總如下
| 會議日期 | 董事親自出席 | 董事委託出席 |
|---|---|---|
| 2022/01/18 | 7 | - |
| 2022/03/21 | 7 | - |
| 2022/05/10 | 7 | - |
| 2022/08/09 | 7 | - |
| 2022/11/08 | 7 | - |
| 2022/12/19 | 7 | - |
二、董事出列席情形如下
| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數 | 委託出席次數 | 實際出席率 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 董事長 |
播勤投資(股)公司
代表人：隋台中 |
6 | - | 100.00% | |
| 董事 |
播勤投資(股)公司
代表人：鐘世英 |
- | - | - | 111.12.19新任 |
| 董事 |
播勤投資(股)公司
代表人：何益盛 |
6 | - | 100.00% | 111.12.19卸任 |
| 董事 | 張山輝 | 6 | - | 100.00% | |
| 董事 | 陳艶輝 | 6 | - | 100.00% | |
| 獨立董事 | 陳秀妍 | 6 | - | 100.00% | |
| 獨立董事 | 黃正男 | 6 | - | 100.00% | |
| 獨立董事 | 周啟文 | 6 | - | 100.00% |
註：實際出席率(%)以其在職期間董事會開會次數及其實際出席次數計算之。
相關檔案 :
一、本年度董事會開會次數共 7 次，彙總如下
| 會議日期 | 董事親自出席 | 董事委託出席 |
|---|---|---|
| 2021/01/18 | 6 | 1 |
| 2021/03/22 | 7 | 0 |
| 2021/05/11 | 7 | 0 |
| 2021/07/07 | 7 | 0 |
| 2021/08/10 | 7 | 0 |
| 2021/11/09 | 7 | 0 |
| 2021/12/03 | 7 | 0 |
二、董事出列席情形如下
| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數 | 委託出席次數 | 實際出席率 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 董事長 |
播勤投資(股)公司
代表人：隋台中 |
7 | 0 | 100.00% | |
| 董事 |
播勤投資(股)公司
代表人：何益盛 |
7 | 0 | 100.00% | |
| 董事 | 陳艶輝 | 7 | 0 | 100.00% | |
| 董事 | 張山輝 | 7 | 0 | 100.00% | |
| 獨立董事 | 陳秀妍 | 6 | 1 | 85.71% | |
| 獨立董事 | 黃正男 | 7 | 0 | 100.00% | |
| 獨立董事 | 周啟文 | 7 | 0 | 100.00% |
相關檔案 :
一、本年度董事會開會次數共 8 次，彙總如下
| 會議日期 | 董事親自出席 | 董事委託出席 |
|---|---|---|
| 2020/01/13 | 6 | 1 |
| 2020/03/23 | 7 | 0 |
| 2020/03/27 | 6 | 1 |
| 2020/05/05 | 7 | 0 |
| 2020/06/15 | 7 | 0 |
| 2020/07/13 | 7 | 0 |
| 2020/08/10 | 7 | 0 |
| 2020/11/09 | 6 | 1 |
二、董事出列席情形如下
| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數 | 委託出席次數 | 實際出席率 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 董事長 |
播勤投資(股)公司
代表人：隋台中 |
4 | 0 | 100% | 109.06.15選任 |
| 董事長 |
播勤投資(股)公司
代表人：陳淑愛 |
4 | 0 | 100% | 109.06.15卸任 |
| 董事 |
播勤投資(股)公司
代表人：何益盛 |
8 | 0 | 100% | |
| 董事 | 陳艶輝 | 8 | 0 | 100% | |
| 董事 | 張山輝 | 6 | 2 | 75.00% | |
| 獨立董事 | 陳秀妍 | 7 | 1 | 87.50% | |
| 獨立董事 | 黃正男 | 8 | 0 | 100% | |
| 獨立董事 | 周啟文 | 8 | 0 | 100% |
相關檔案 :
一、本年度董事會開會次數共7次，彙總如下
| 會議日期 | 親自出席 | 委託出席 |
|---|---|---|
| 2019/1/14 | 6 | 1 |
| 2019/03/25 | 5 | 2 |
| 2019/05/06 | 7 | 0 |
| 2019/06/21 | 7 | 0 |
| 2019/08/09 | 6 | 1 |
| 2019/09/09 | 6 | 0 |
| 2019/11/11 | 7 | 0 |
二、董事出列席情形如下
| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數 | 委託出席次數 | 實際出席率 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 播勤投資(股)公司 代表人：陳淑愛 |
7 | - | 100% | |
| 董事 | 播勤投資(股)公司 代表人：何益盛 |
6 | 1 | 85.71% | |
| 董事 | 陳艷輝 | 7 | - | 100% | |
| 董事 | 張山輝 | 6 | 1 | 85.71% | |
| 獨立董事 | 陳秀妍 | 6 | - | 85.71% | |
| 獨立董事 | 黃正男 | 6 | 1 | 85.71% | |
| 獨立董事 | 周啟文 | 6 | 1 | 85.71% |
相關檔案 :
一、本年度董事會開會次數共6次，彙總如下
| 會議日期 | 親自出席 | 委託出席 |
|---|---|---|
| 2018/01/29 | 7 | 0 |
| 2018/03/26 | 6 | 1 |
| 2018/04/16 | 5 | 2 |
| 2018/05/08 | 5 | 2 |
| 2018/08/08 | 6 | 1 |
| 2018/11/07 | 5 | 2 |
二、董事出列席情形如下
| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數 | 委託出席次數 | 實際出席率 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 播勤投資(股)公司 代表人：陳淑愛 |
5 | 1 | 83.33% | |
| 董事 | 播勤投資(股)公司 代表人：何益盛 |
5 | 1 | 83.33% | |
| 董事 | 陳艷輝 | 6 | - | 100% | |
| 董事 | 張山輝 | 4 | 2 | 66.67% | |
| 獨立董事 | 陳秀妍 | 5 | 1 | 83.33% | |
| 獨立董事 | 黃正男 | 6 | - | 100% | |
| 獨立董事 | 周啟文 | 3 | 3 | 50% |
相關檔案 :
一、本年度董事會開會次數共7次，彙總如下
| 會議日期 | 親自出席 | 委託出席 |
|---|---|---|
| 2017/01/16 | 4 | 1 |
| 2017/03/20 | 4 | 0 |
| 2017/05/08 | 6 | 0 |
| 2017/06/20 | 6 | 0 |
| 2017/07/05 | 6 | 1 |
| 2017/08/07 | 7 | 0 |
| 2017/11/10 | 6 | 1 |
二、董事出列席情形如下
| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數 | 委託出席次數 | 實際出席率 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 播勤投資(股)公司 代表人：陳淑愛 |
5 | 2 | 71.43% | 106.06.20連任 | |
| 董事 | 播勤投資(股)公司 代表人：何益盛 |
6 | 1 | 85.71% | 106.06.20連任 | |
| 董事 | 陳艷輝 | 7 | - | 100% | 106.06.20連任 | |
| 董事 | 鄧鈞鴻 | - | - | - | 106.06.20解任 | |
| 董事 | 馮秀慧 | 3 | - | 100% | 106.06.20解任 | |
| 董事 | 張山輝 | 4 | - | 100% | 106.06.20新任 | |
| 監察人 | 譜芳投資有限公司代表人：蔡銀 | - | - | - | 106.06.20解任 | |
| 監察人 | 張山輝 | 3 | - | 100% | 106.06.20解任 | |
| 監察人 | 石境富 | - | - | - | 106.06.20解任 | |
| 獨立董事 | 陳秀妍 | 4 | - | 100% | 106.06.20新任 | |
| 獨立董事 | 黃正男 | 4 | - | 100% | 106.06.20新任 | |
| 獨立董事 | 周啟文 | 3 | - | 75% | 106.06.20新任 |
相關檔案 :
一、本年度董事會開會次數共7次，彙總如下
| 會議日期 | 親自出席 | 委託出席 |
|---|---|---|
| 2016/01/18 | 4 | 1 |
| 2016/03/28 | 5 | 0 |
| 2016/05/10 | 5 | 1 |
| 2016/08/09 | 5 | 1 |
| 2016/09/26 | 5 | 0 |
| 2016/11/07 | 6 | 1 |
| 2016/11/14 | 6 | 0 |
二、董事出列席情形如下
| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數 | 委託出席次數 | 實際出席率 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 播勤投資(股)公司 代表人：陳淑愛 |
1 | 0 | 100% | 105.11.14選任 |
| 董事 | 播勤投資(股)公司 代表人：隋台中 |
2 | 4 | 28.57% | 105.11.14解任 |
| 董事 | 播勤投資(股)公司 代表人：何益盛 |
7 | - | 100% | |
| 董事 | 陳艷輝 | 7 | - | 100% | |
| 董事 | 鄧鈞鴻 | 2 | - | 28.57% | |
| 董事 | 馮秀慧 | 7 | - | 100% | |
| 監察人 | 譜芳投資有限公司代表人：蔡銀 | 1 | - | 14.28% | |
| 監察人 | 張山輝 | 6 | - | 85.71% | |
| 監察人 | 石境富 | 3 | - | 42.85% |
相關檔案 :
一、本年度董事會開會次數共7次，彙總如下
| 會議日期 | 親自出席 | 委託出席 |
|---|---|---|
| 2015/01/27 | 4 | 1 |
| 2015/03/23 | 5 | 1 |
| 2015/05/11 | 4 | 1 |
| 2015/07/27 | 6 | 1 |
| 2015/08/10 | 4 | 2 |
| 2015/09/21 | 4 | 2 |
| 2015/11/09 | 6 | 0 |
二、董事出列席情形如下
| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數 | 委託出席次數 | 實際出席率 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 董事 | 播勤投資(股)公司 代表人：隋台中 |
3 | 4 | 42.86% | |
| 董事 | 播勤投資(股)公司 代表人：何益盛 |
7 | - | 100% | |
| 董事 | 陳艷輝 | 7 | - | 100% | |
| 董事 | 鄧鈞鴻 | 1 | 2 | 14.29% | |
| 董事 | 馮秀慧 | 5 | 2 | 71.43% | |
| 監察人 | 譜芳投資有限公司代表人：蔡銀 | 2 | - | 28.57% | |
| 監察人 | 張山輝 | 7 | - | 100% | |
| 監察人 | 石境富 | 1 | - | 14.29% |
相關檔案 :