Investor Relations

基於商業運作必須符合可持續發展的想法,企業除了考慮自身的殘正和經營狀況外,頁要加入其對社會和自然所造成的影響的考量。

運作情形

一、本年度董事會開會次數共7次,匯總如下

會議日期 親自出席 委託出席
2019/1/14 6 1
2019/03/25 5 2
2019/05/06 7 0
2019/06/21 7 0
2019/08/09 6 1
2019/09/09 6 0
2019/11/11 7 0

二、董事出列席情形如下

職稱 姓名 實際出席次數 委託出席次數 實際出席率 備註
董事長 播勤投資(股)公司
代表人:陳淑愛
7 - 100%  
董事 播勤投資(股)公司
代表人:何益盛
6 1 85.71%  
董事 陳艷輝 7 - 100%  
董事 張山輝 6 1 85.71%  
獨立董事 陳秀妍 6 - 85.71%  
獨立董事  黃正男 6 1 85.71%
獨立董事 周 啟 文 6 1 85.71%    
2019年董事會運作情形

一、本年度董事會開會次數共6次,匯總如下

會議日期 親自出席 委託出席
2018/01/29 7 0
2018/03/26 6 1
2018/04/16 5 2
2018/05/08 5 2
2018/08/08 6 1
2018/11/07 5 2

二、董事出列席情形如下

職稱 姓名 實際出席次數 委託出席次數 實際出席率 備註
董事長 播勤投資(股)公司
代表人:陳淑愛
5 1 83.33%  
董事 播勤投資(股)公司
代表人:何益盛
5 1 83.33%  
董事 陳艷輝 6 - 100%  
董事 張山輝 4 2 66.67%  
獨立董事 陳秀妍 5 1 83.33%  
獨立董事  黃正男 6 - 100%
獨立董事 周 啟 文 3 3 50%    
2018年董事會運作情形

一、本年度董事會開會次數共7次,匯總如下

會議日期 親自出席 委託出席
2017/01/16 4 1
2017/03/20 4 0
2017/05/08 6 0
2017/06/20 6 0
2017/07/05 6 1
2017/08/07 7 0
2017/11/10 6 1

二、董事出列席情形如下

職稱 姓名 實際出席次數 委託出席次數 實際出席率 備註
董事長 播勤投資(股)公司
代表人:陳淑愛
5 2 71.43% 106.06.20連任
董事 播勤投資(股)公司
代表人:何益盛
6 1 85.71% 106.06.20連任
董事 陳艷輝 7 - 100% 106.06.20連任
董事 鄧鈞鴻 - - - 106.06.20解任
董事 馮秀慧 3 - 100% 106.06.20解任
董事 張山輝 4 - 100% 106.06.20新任
監察人 譜芳投資有限公司代表人:蔡銀 - - - 106.06.20解任
監察人 張山輝 3 - 100% 106.06.20解任
監察人 石境富 - - - 106.06.20解任
獨立董事 陳秀妍 4 - 100% 106.06.20新任
獨立董事 黃正男 4 - 100% 106.06.20新任
獨立董事 周啟文 3 - 75% 106.06.20新任  
2017年董事會運作情形

一、本年度董事會開會次數共7次,匯總如下

會議日期 親自出席 委託出席
2016/01/18 4 1
2016/03/28 5 0
2016/05/10 5 1
2016/08/09 5 1
2016/09/26 5 0
2016/11/07 6 1
2016/11/14 6 0

二、董事出列席情形如下

職稱 姓名 實際出席次數 委託出席次數 實際出席率 備註
董事長 播勤投資(股)公司
代表人:陳淑愛
1 0 100% 105.11.14選任
董事 播勤投資(股)公司
代表人:隋台中
2 4 28.57% 105.11.14解任
董事 播勤投資(股)公司
代表人:何益盛
7 - 100%  
董事 陳艷輝 7 - 100%  
董事 鄧鈞鴻 2 - 28.57%  
董事 馮秀慧 7 - 100%  
監察人 譜芳投資有限公司代表人:蔡銀 1 - 14.28%  
監察人 張山輝 6 - 85.71%  
監察人 石境富 3 - 42.85%  
2016年董事會運作情形

一、本年度董事會開會次數共7次,匯總如下

會議日期 親自出席 委託出席
2015/01/27 4 1
2015/03/23 5 1
2015/05/11 4 1
2015/07/27 6 1
2015/08/10 4 2
2015/09/21 4 2
2015/11/09 6 0

二、董事出列席情形如下

職稱 姓名 實際出席次數 委託出席次數 實際出席率 備註
董事 播勤投資(股)公司
代表人:隋台中
3 4 42.86%  
董事 播勤投資(股)公司
代表人:何益盛
7 - 100%  
董事 陳艷輝 7 - 100%  
董事 鄧鈞鴻 1 2 14.29%  
董事 馮秀慧 5 2 71.43%  
監察人 譜芳投資有限公司代表人:蔡銀 2 - 28.57%  
監察人 張山輝 7 - 100%  
監察人 石境富 1 - 14.29%  
2015年董事會運作情形