Investor Relations

基於商業運作必須符合可持續發展的想法,企業除了考慮自身的殘正和經營狀況外,頁要加入其對社會和自然所造成的影響的考量。

運作情形

一、本年度董事會開會次數共 3 次,彙總如下

會議日期 董事親自出席 董事委託出席
2024/01/24 7 -
2024/02/26 7 -
2024/05/07 7 -

二、董事出列席情形如下

職稱 姓名 實際出席次數 委託出席次數 實際出席率 備註
董事長
播勤投資(股)公司
代表人:隋台中
3 - 100.00% -
董事
播勤投資(股)公司
代表人:陳淑愛
3 - 100.00% -
董事 張山輝 3 - 100.00% -
董事 陳艶輝 3 - 100.00% -
獨立董事 周保亨 3 - 100.00% -
獨立董事 黃正男 3 - 100.00% -
獨立董事 周啟文 3 - 100.00% -

註:實際出席率(%)以其在職期間董事會開會次數及其實際出席次數計算之。

相關檔案 :

一、本年度董事會開會次數共 7 次,彙總如下

會議日期 董事親自出席 董事委託出席
2023/02/08 7 -
2023/03/22 7 -
2023/05/02 7 -
2023/06/13 7 -
2023/08/09 7 -
2023/08/15 6 1
2023/11/08 6 1

二、董事出列席情形如下

職稱 姓名 實際出席次數 委託出席次數 實際出席率 備註
董事長
播勤投資(股)公司
代表人:隋台中
7 - 100.00% 112.06.13連任
董事
播勤投資(股)公司
代表人:陳淑愛
- - - 112.11.8新任
董事
播勤投資(股)公司
代表人:鐘世英
5 2 71.43% 112.11.8卸任
董事 張山輝 7 - 100.00% 112.06.13連任
董事 陳艶輝 7 - 100.00% 112.06.13連任
獨立董事 周保亨 4 - 100.00% 112.06.13新任
獨立董事 黃正男 7 - 100.00% 112.06.13連任
獨立董事 周啟文 7 - 100.00% 112.06.13連任
獨立董事 陳秀妍 3 - 100.00% 112.06.13解任

註1:實際出席率(%)以其在職期間董事會開會次數及其實際出席次數計算之。

註2:112.06.13股東常會完成第16屆董事改選。

註3:112.11.08法人董事播勤投資股份有限公司改派代表人,鐘世英董事卸任,陳淑愛董事就任。

三、董事會評鑑執行情形

本公司已完成2023年度董事會績效自評,評估結果已提送2024年2月26日董事會報告,作為檢討及改進之依據。董事會內部績效自評整體平均分數為95.56分(滿分100分),個別董事成員績效自評整體平均分數為99.38分(滿分100分),審計委員會及薪資報酬委員會內部績效自評整體平均分數皆為98.91分(滿分100分),顯示董事會運作情形良好,本公司亦會針對得分較低之題型持續精進。

相關檔案 :

一、本年度董事會開會次數共 6 次,彙總如下

會議日期 董事親自出席 董事委託出席
2022/01/18 7 -
2022/03/21 7 -
2022/05/10 7 -
2022/08/09 7 -
2022/11/08 7 -
2022/12/19 7 -

二、董事出列席情形如下

職稱 姓名 實際出席次數 委託出席次數 實際出席率 備註
董事長
播勤投資(股)公司
代表人:隋台中
6 - 100.00%  
董事
播勤投資(股)公司
代表人:鐘世英
- - - 111.12.19新任
董事
播勤投資(股)公司
代表人:何益盛
6 - 100.00% 111.12.19卸任
董事 張山輝 6 - 100.00%  
董事 陳艶輝 6 - 100.00%  
獨立董事 陳秀妍 6 - 100.00%  
獨立董事 黃正男 6 - 100.00%  
獨立董事 周啟文 6 - 100.00%  

註:實際出席率(%)以其在職期間董事會開會次數及其實際出席次數計算之。

相關檔案 :

一、本年度董事會開會次數共 7 次,彙總如下

會議日期 董事親自出席 董事委託出席
2021/01/18 6 1
2021/03/22 7 0
2021/05/11 7 0
2021/07/07 7 0
2021/08/10 7 0
2021/11/09 7 0
2021/12/03 7 0

二、董事出列席情形如下

職稱 姓名 實際出席次數 委託出席次數 實際出席率 備註
董事長
播勤投資(股)公司
代表人:隋台中
7 0 100.00%  
董事
播勤投資(股)公司
代表人:何益盛
7 0 100.00%  
董事 陳艶輝 7 0 100.00%  
董事 張山輝 7 0 100.00%  
獨立董事 陳秀妍 6 1 85.71%  
獨立董事 黃正男 7 0 100.00%  
獨立董事 周啟文 7 0 100.00%  
相關檔案 :

一、本年度董事會開會次數共 8 次,彙總如下

會議日期 董事親自出席 董事委託出席
2020/01/13 6 1
2020/03/23 7 0
2020/03/27 6 1
2020/05/05 7 0
2020/06/15 7 0
2020/07/13 7 0
2020/08/10 7 0
2020/11/09 6 1

二、董事出列席情形如下

職稱 姓名 實際出席次數 委託出席次數 實際出席率 備註
董事長
播勤投資(股)公司
代表人:隋台中
4 0 100% 109.06.15選任
董事長
播勤投資(股)公司
代表人:陳淑愛
4 0 100% 109.06.15卸任
董事
播勤投資(股)公司
代表人:何益盛
8 0 100%  
董事 陳艶輝 8 0 100%  
董事 張山輝 6 2 75.00%  
獨立董事 陳秀妍 7 1 87.50%  
獨立董事 黃正男 8 0 100%  
獨立董事 周啟文 8 0 100%  
相關檔案 :

一、本年度董事會開會次數共7次,彙總如下

會議日期 親自出席 委託出席
2019/1/14 6 1
2019/03/25 5 2
2019/05/06 7 0
2019/06/21 7 0
2019/08/09 6 1
2019/09/09 6 0
2019/11/11 7 0

二、董事出列席情形如下

職稱 姓名 實際出席次數 委託出席次數 實際出席率 備註
董事長 播勤投資(股)公司
代表人:陳淑愛
7 - 100%  
董事 播勤投資(股)公司
代表人:何益盛
6 1 85.71%  
董事 陳艷輝 7 - 100%  
董事 張山輝 6 1 85.71%  
獨立董事 陳秀妍 6 - 85.71%  
獨立董事 黃正男 6 1 85.71%  
獨立董事 周啟文 6 1 85.71%  
相關檔案 :

一、本年度董事會開會次數共6次,彙總如下

會議日期 親自出席 委託出席
2018/01/29 7 0
2018/03/26 6 1
2018/04/16 5 2
2018/05/08 5 2
2018/08/08 6 1
2018/11/07 5 2

二、董事出列席情形如下

職稱 姓名 實際出席次數 委託出席次數 實際出席率 備註
董事長 播勤投資(股)公司
代表人:陳淑愛
5 1 83.33%  
董事 播勤投資(股)公司
代表人:何益盛
5 1 83.33%  
董事 陳艷輝 6 - 100%  
董事 張山輝 4 2 66.67%  
獨立董事 陳秀妍 5 1 83.33%  
獨立董事 黃正男 6 - 100%  
獨立董事 周啟文 3 3 50%  
相關檔案 :

一、本年度董事會開會次數共7次,彙總如下

會議日期 親自出席 委託出席
2017/01/16 4 1
2017/03/20 4 0
2017/05/08 6 0
2017/06/20 6 0
2017/07/05 6 1
2017/08/07 7 0
2017/11/10 6 1

二、董事出列席情形如下

職稱 姓名 實際出席次數 委託出席次數 實際出席率 備註
董事長 播勤投資(股)公司
代表人:陳淑愛
5 2 71.43% 106.06.20連任
董事 播勤投資(股)公司
代表人:何益盛
6 1 85.71% 106.06.20連任
董事 陳艷輝 7 - 100% 106.06.20連任
董事 鄧鈞鴻 - - - 106.06.20解任
董事 馮秀慧 3 - 100% 106.06.20解任
董事 張山輝 4 - 100% 106.06.20新任
監察人 譜芳投資有限公司代表人:蔡銀 - - - 106.06.20解任
監察人 張山輝 3 - 100% 106.06.20解任
監察人 石境富 - - - 106.06.20解任
獨立董事 陳秀妍 4 - 100% 106.06.20新任
獨立董事 黃正男 4 - 100% 106.06.20新任
獨立董事 周啟文 3 - 75% 106.06.20新任  
相關檔案 :

一、本年度董事會開會次數共7次,彙總如下

會議日期 親自出席 委託出席
2016/01/18 4 1
2016/03/28 5 0
2016/05/10 5 1
2016/08/09 5 1
2016/09/26 5 0
2016/11/07 6 1
2016/11/14 6 0

二、董事出列席情形如下

職稱 姓名 實際出席次數 委託出席次數 實際出席率 備註
董事長 播勤投資(股)公司
代表人:陳淑愛
1 0 100% 105.11.14選任
董事 播勤投資(股)公司
代表人:隋台中
2 4 28.57% 105.11.14解任
董事 播勤投資(股)公司
代表人:何益盛
7 - 100%  
董事 陳艷輝 7 - 100%  
董事 鄧鈞鴻 2 - 28.57%  
董事 馮秀慧 7 - 100%  
監察人 譜芳投資有限公司代表人:蔡銀 1 - 14.28%  
監察人 張山輝 6 - 85.71%  
監察人 石境富 3 - 42.85%  
相關檔案 :

一、本年度董事會開會次數共7次,彙總如下

會議日期 親自出席 委託出席
2015/01/27 4 1
2015/03/23 5 1
2015/05/11 4 1
2015/07/27 6 1
2015/08/10 4 2
2015/09/21 4 2
2015/11/09 6 0

二、董事出列席情形如下

職稱 姓名 實際出席次數 委託出席次數 實際出席率 備註
董事 播勤投資(股)公司
代表人:隋台中
3 4 42.86%  
董事 播勤投資(股)公司
代表人:何益盛
7 - 100%  
董事 陳艷輝 7 - 100%  
董事 鄧鈞鴻 1 2 14.29%  
董事 馮秀慧 5 2 71.43%  
監察人 譜芳投資有限公司代表人:蔡銀 2 - 28.57%  
監察人 張山輝 7 - 100%  
監察人 石境富 1 - 14.29%  
相關檔案 :