Investor Relations

基於商業運作必須符合可持續發展的想法,企業除了考慮自身的殘正和經營狀況外,頁要加入其對社會和自然所造成的影響的考量。

專業領域多元化情形

● 董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露

姓名
專業資格與經驗
獨立性情形
兼任其他公開發行公司獨立董事家數
播勤投資(股)公司
代表人:隋台中
擁有多年電子零件產業經營管理經驗,並具決策領導力。
本公司董事及獨立董事皆未有公司法第30條各款之情事。
獨立董事皆符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第3條之規定。
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播勤投資(股)公司
代表人:陳淑愛
具經營管理、產業學識及國際市場觀能力。
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張山輝
現任建智聯合會計師事務所負責人,並有豐富財稅經驗。
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陳艶輝
現任永信税務記帳士、地政士聯合事務所負責人。
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周保亨
過去曾任職於勤業眾信聯合會計師事務所超過15年以上經驗,亦通過國家考試及格並領有會計師證書,具備財務風險評估及管理之實務經驗。
1
黃正男
現任鼎禾律師聯合事務所執業律師,提供公司多元法律專業建議。
1
周啟文
在銀行產業服務超過10年以上經驗,擁有完整財務金融背景。
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● 董事會成員組成多元化政策

本公司於「公司治理實務守則」納入多元化理念,明訂本公司董事之選任,包括但不限於基本條件與價值(性別、年齡、國籍及文化等)以及專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等,並應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。

● 具體管理目摽

為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力包括1.營運判斷能力、2.會計及財務分析能力、3.經營管理能力、4.危機處理能力、5.產業知識、6.國際市場觀、7.領導能力、8.決策能力。

董事會目前有1位女性董事,未來將依性別平等之原則,逐步增加女性董事席次。另為符合公司未來業務發展,董事會成員應至少1位具有財務會計專業背景或電子零件產業相關管理職務經驗,藉由多元意見提供,促使公司整體營運永續發展。

● 落實情形

本公司董事成員組成具備多元背景,包括不同產業、財會、法律及銀行等專業背景,其中不具公司經理人身分之董事共5位,占全體董事成員比例為71%,落實所設立之董事會成員多元化目標,獨立董事皆符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」所規定,兼任其他公開發行公司獨立董事未逾3家且連續任期皆未超過3屆。

● 董事會獨立性

本公司董事選舉採候選人提名制度,現任董事成員共7位,包含3位獨立董事,占全體董事成員比例為43%,其中獨立董事均符合金管會證期局有關獨立董事之規範。董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係共2位,占全體董事成員比例為29%,獨立董事間或獨立董事與董事間皆無配偶或二親等以內之親屬關係,符合證券交易法第26條之3第3項及第4項之規定。