Investor Relations

基於商業運作必須符合可持續發展的想法,企業除了考慮自身的殘正和經營狀況外,頁要加入其對社會和自然所造成的影響的考量。

專業領域多元化情形

● 董事會成員組成多元化政策

本公司於「公司治理實務守則」納入多元化理念,明訂本公司董事之選任,宜包括但不限於基本條件與價值(性別、年齡、國籍及文化等)以及專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等,並應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。

● 具體管理目摽

為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力包括1.營運判斷能力、2.會計及財務分析能力、3.經營管理能力、4.危機處理能力、5.產業知識、6.國際市場觀、7.領導能力、8.決策能力。

董事會目前有1位女性董事,未來將依性別平等之原則,逐步增加女性董事席次。另為符合公司未來業務發展,董事會成員應至少1位具有財務會計專業背景或電子零件產業相關管理職務經驗,藉由多元意見提供,促使公司整體營運永續發展。

● 落實情形

本公司設有7席董事,其中獨立董事3席,女性佔1席,本公司成員基本組成包含擁有多年電子零件產業經營管理經驗與決策領導力 ─ 隋台中先生;具業務、產業學識及國際市場觀能力 ─ 何益盛先生;記帳士地政士聯合事務所負責人 ─ 陳艷輝先生;聯合會計師事務所負責人,並有豐富財稅經驗者 ─ 張山輝先生;現任興櫃公司執行/財務副總,並具會計師及格證書,為會計及策略管理領域的財務專家─ 陳秀研女士;律師聯合事務所執業律師,提供公司多元法律專業建議 ─ 黃正男先生;在銀行產業服務超過十年以上經驗,擁有完整財務金融背景 ─ 周啟文先生。

本公司董事成員組成具備多元背景,包括不同產業、財會、法律及銀行等專業背景,其中不具公司經理人身分之董事共5位,超過董事席次半數,落實所設立之董事會成員多元化目標,獨立董事皆符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」所規定,兼任其他公開發行公司獨立董事未逾3家且連續任期皆未超過3屆。

● 董事會獨立性

現任董事成員共7位,包含3位獨立董事(占全體董事成員比例為42.9%),其中獨立董事均符合金管會證期局有關獨立董事之規範,且各董事皆未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係,符合公司治理董事會獨立性之精神。

● 董事會成員進修情形

本公司已訂定「防範內線交易管理辦法」,每年至少一次對現任董事、經理人及受僱人辦理「防範內線交易管理辦法」及相關法令之教育宣導,對本公司董事及經理人於上任後2個月內安排教育宣導,對新任受僱人則由人事於職前訓練時予以教育宣導。本公司安排董事及經理人參加相關課程,如內部人股權交易法律遵循及防範內線交易宣導會等,並依規定申報於公開資訊觀測站。